Policjanci zwalczający przestępczość przeciwko mieniu nad rozpracowaniem sprawy tego oszustwa pracowali od momentu zawiadomienia, które otrzymali od właściciela jednej z radomskich firm. Jak wynikało z jego relacji, firma z województwa świętokrzyskiego zamówiła pod koniec zeszłego roku u niego ok. 200 tys. ton piachu o wartości blisko 250 tys. złotych, jak się później okazało nie mając zamiaru wywiązać się z zaciągniętego zobowiązania. 

Policjanci w wyniku podjętych czynności operacyjnych namierzyli organizatora nielegalnego procederu. Jak ustalili 31-latek znalazł „wspólnika”, który zgodził się zostać „słupem” i użyczając swoich danych założyć firmę, jednak nie był świadomy jakie interesy będzie robić ta firma. W zamian za to, miał mu co miesiąc wypłacać pieniądze, jednak jak się później okazało nie wywiązywał się z tej obietnicy. 

Zajmujący się sprawą śledczy docierali wciąż do nowych faktów i gromadzili materiał dowodowy. Na tej podstawie zatrzymali na terenie województwa świętokrzyskiego dwóch mężczyzn w wieku 31 i 58 lat. Przewieziono ich do komendy w Radomiu, gdzie trafili za kraty policyjnych cel. 

W wyniku przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych u 31-letniego pomysłodawcy policjanci zabezpieczyli m.in. cztery koparki różnych marek, przyczepę i pieniądze. Łączna wartość zabezpieczonego na poczet przyszłych kar mienia to kwota blisko 400 tysięcy złotych. Przedstawiono im zarzut oszustwa, za który grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.