Proceder ten polegał na tym, że oskarżony założył na własne nazwisko dwa rachunki bankowe w różnych bankach. Współdziałające z nim osoby oferowały na portalu Allegro różne przedmioty do sprzedaży podając do wpłat za zakupione towary numery kont rachunków bankowych oskarżonego Waldemara D. Następnie D. wypłacał za pośrednictwem bankomatów pieniądze zgromadzone na jego rachunkach bankowych i przekazywał je współdziałającym z nim osobom. 

- Zakupione przedmioty nie były jednak wysyłane do kupujących. W ten sposób oszukane zostały 171 osoby, które najczęściej chciały zakupić monety kolekcjonerskie w tym ze złota., urządzenia do przechowywania danych typu Kingston Mikro SD, Pendrive Flash Driver, ale także figurki porcelanowe. Przedmioty te sprzedawano za różne kwoty oscylujące w granicach 20 - 1000 zł - wyjasnia rzecznik Prokuratury okręgowej Małgorzata Chrabąszcz.  

Akt oskarżenia obejmuje również Katarzynę W. i Radosława G, którzy odpowiadać będą przed sądem o usiłowanie wyłudzenia kredytów bankowych. Wszystkim oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. Waldemar D. odpowiada w warunkach recydywy. Katarzyna W, i Radosław G. złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze. W części dotyczącej  współdziałających z Waldemarem D. mężczyzn zostały wyłączone materiały do odrębnego postępowania