Radom-24.pl :: Portal Radomia i regionu

Sprawcy wyłudzeń VAT-u zatrzymani

Z regionu / 2020-07-22 10:33:00

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie wyłudzeń od urzędów skarbowych zwrotu podatku VAT. Funkcjonariusze zatrzymali 8 osób. Dziewiąta osoba sama zgłosiła się do prokuratury w celu złożenia wyjaśnień. Sprawcy wyłudzili ponad 3 mln złotych. Grozi im do 10 lat więzienia.

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP zs. w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące grupy przestępczej działającej na terenie całego kraju w latach 2015-2016. Członkowie grupy pozorując rzeczywiste transakcje handlowe prowadzili handel produktami spożywczymi eksportując je do krajów Unii Europejskiej, a następnie wyłudzając od Urzędów Skarbowych zwrot podatku VAT.

Jak ustalono, członkowie grupy przestępczej wywozili towar przez wynajęte firmy transportowe do firm zagranicznych, które w większości prowadzone były również przez obywateli Polski, dokładnie dokumentując transport zdjęciami, nagraniami video, co miało uwiarygodnić autentyczność transakcji handlowych w razie kontroli skarbowej. W toku śledztwa ustalono, że pomimo faktycznego eksportu, towar w dalszej kolejności był odsprzedawany kolejnym zagranicznym podmiotom gospodarczym, by finalnie trafić z powrotem do Polski jako nabyty przez polski podmiot gospodarczy, który pełnił rolę tzw. znikającego podatnika. W wyniku przestępczego procederu doszło do narażenia Skarbu Państwa na straty wynoszące ponad 3 miliony złotych.

Zebrany w trakcie śledztwa materiał dowodowy dał podstawę przedstawienia zarzutów popełnienia przestępstw 9 osobom wchodzącym w skład grupy przestępczej. Podczas zatrzymań oraz w toku dalszych czynności procesowych na poczet przyszłych kar zabezpieczono dwa samochody osobowe, nieruchomości, pieniądze, zegarki oraz udziały w spółkach o łącznej wartości prawie 6,5 mln zł.

Wobec 4 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Natomiast wobec pozostałych 5 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczeń majątkowych na łączną kwotę prawie 200 tys. zł oraz zakazu kontaktu z podejrzanymi. Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania osób.

autor: dm, KWP

Wasze komentarze (2)

Dogen
2020-08-01 14:26:00

Gdzie można zglosic przestępstwo sędziego, który przekręcił znacznie więcej niż 3 mln zł?

Takie rzeczy
2020-07-22 13:36:00

Prawdziwi i uczciwi przedsiębiorcy od PO

Dodaj komentarz:

3 + 3 * 3 =

Ostatnie artykuły:

copyright © 2011 www.radom24.pl

obsługa techniczna: www.zaginionestudio.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

ll

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej