Rezultatem wielowątkowego śledztwa było ujawnienie i zatrzymanie nielegalnego procederu związanego z handlem towarem importowanym z Chin.

Podczas wspólnych działań prowadzonych przez funkcjonariuszy MUCS oraz policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP zs. w Radomiu przeszukano boks handlowy na terenie Wólki Kosowskiej. Zarejestrowana była tu siedziba jednej z spółek objętych śledztwem. Podczas kontroli zabezpieczono również gotówkę w wysokości 91000 USD, 15000 zł, i 15000 EURO, co daje łącznie, po przeliczeniu, 432 000 zł oraz dokumentację księgową firmy. Zebrane materiały zostały zabezpieczone przez zespół techników kryminalistyki.

Ujawnione dokumenty, potwierdzają, że podejrzana spółka od 2016 roku prowadziła nierzetelnie księgi podatkowe i zaniżała obroty osiągane z handlu wyrobami odzieżowymi, produkowanymi w Chinach. Z zabezpieczonych dowodów wynika również, że spółka importowała towary handlowe z Chin, a nie kupowała ich w Polsce, co miały potwierdzać wykazywane w składanych deklaracjach tzw. puste faktury.

Prezesowi zarządu tej firmy, obywatelowi Chin, postawiono zarzuty popełnienia przestępstwa skarbowego polegającego na podaniu nieprawdy w celu uszczuplenia należnego podatku.

Przedmiotowa sprawa jest przykładem efektywnej walki z przestępczością godzącą w uszczuplenia Skarbu Państwa oraz dobrej współpracy między służbami. Z uwagi na charakter rozwojowy sprawy nie można jeszcze dokładnie określić skali oszustwa oraz wartości strat. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest przez MUCS w Warszawie.